Utilizarea ilegală a numărului de identificare fiscală

Numărul de identificare al contribuabilului (TIN) este un număr de nouă cifre pe care Administrația de Securitate Socială (SSA) sau Serviciul Intern de Venituri (IRS) le eliberează persoanelor fizice și juridice pentru scopuri de raportare fiscală. Multe scheme ilegale implică utilizarea necorespunzătoare a unui număr de identificare fiscală, inclusiv utilizarea numerelor de confidențialitate a creditelor (CPN) sau a numerelor de identificare a angajatorului (EIN) pentru a obține un credit personal.

Este ilegal să vă declarați greșit atunci când depuneți impozite.

Numere de confidențialitate ale creditelor

Numărul de confidențialitate a creditelor (CPN) este un număr de nouă cifre, de obicei vândut sub forma unui nou dosar de credit pentru persoanele cu credit rău. CPN este folosit în locul numărului de securitate socială atunci când solicitați credit. Unii artiști înșelătorii vinde un SSN neutilizat, în timp ce alții vând EIN-uri. În orice caz, obținerea de credite folosind altceva decât numărul dvs. de securitate socială este ilegal. Utilizarea unui CPN pentru a obține un credit sau pentru a raporta impozitele dvs. este ilegală. Nu există utilizări legitime pentru un CPN.

Utilizând numărul de securitate socială al altui utilizator

Dacă o persoană câștigă venituri ilegale (de exemplu, din vânzarea de droguri sau de prostituție), aceste venituri trebuie raportate de către contribuabil la Serviciul de venituri interne (IRS). Deși activitatea în sine este ilegală, IRS nu are grijă: Trebuie să raportați venitul obținut și să plătiți impozite pe acesta. Este o crimă în acest caz să nu raportezi venitul.

Folosind TIN al altcuiva

Este ilegal să utilizați TIN (inclusiv SSN și EIN) ale oricui altcineva pentru orice scop, inclusiv taxele de înregistrare, colectarea prestațiilor de securitate socială și obținerea creditului. Dacă bănuiți că cineva utilizează în mod fraudulos numărul dvs. de securitate socială, sunați la SSA la numărul 1-800-772-1213 și cereți o declarație personală privind veniturile și beneficiile. Verificați dacă veniturile dvs. așteptate corespund cu ceea ce se află în declarație. În plus, este ilegal să vinzi, să cumperi sau să modifici cardurile de securitate socială.

Persoanele fizice care utilizează EIN pentru obținerea creditului personal

Un număr de identificare al angajatorului (EIN) ar trebui să fie utilizat numai de către compania căreia i-a fost eliberată, dar numerele EIN, cum ar fi numerele de securitate socială personală, sunt numere de nouă cifre, astfel încât acestea să poată fi utilizate în aplicații de credit ca și cum ar fi numere de securitate socială. Persoanele cu credit rău utilizează uneori această lacună pentru a construi un istoric de credit folosind EIN, care de multe ori nu are istoric de credit, în loc de numărul personal de securitate socială. Utilizarea EIN în acest mod este ilegală.

Imigranti ilegali

Persoanele care nu sunt eligibile să lucreze legal în Statele Unite pot depune taxe utilizând un număr de identificare fiscală individuală sau ITIN, un număr de nouă cifre utilizat numai pentru raportarea fiscală. IRS nu dorește să descurajeze oamenii să plătească impozite (chiar dacă se află în țară ilegal), deci nu vor folosi acest număr pentru a urmări persoanele care raportează venituri. Suma reală colectată de la imigranți ilegali nu este raportată de guvernul federal, însă numai taxele de securitate socială sunt estimate la aproximativ 9 miliarde de dolari.