Cuprins:
Un sistem Ponzi este o formă de fraudă de investiții în care companiile plătesc returnări fals ale investitorilor vechi folosind investițiile unor noi investitori. Nu sunt făcute efectiv investiții efective și schema depinde de o ofertă continuă de investiții noi. Înșelătoria devine evidentă atunci când investițiile se usucă și compania nu mai poate plăti returnări. Dacă credeți că o investiție este de fapt o schemă Ponzi, o puteți raporta la FBI și la Comisia pentru Valori Mobiliare și de Burse.
Cine să contacteze
Operarea unei scheme Ponzi este o infracțiune penală și o puteți raporta la FBI. Puteți trimite un sfat pe site-ul Web al sfaturilor FBI (tips.fbi.gov). Puteți trimite sfatul dvs. anonim sau vă puteți include numele și numărul de contact, astfel încât agenții FBI vă pot contacta pentru mai multe informații dacă este necesar. De asemenea, puteți raporta o schemă Ponzi la FBI prin telefon la 1-800-225-5324 sau sunați la cel mai apropiat birou FBI.
Sistemele Ponzi se confruntă de asemenea cu reglementările SEC. Puteți depune o reclamație utilizând site-ul web al reclamației SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativ, puteți să completați formularul Form-TCR - disponibil pe site-ul SEC și să-l trimiteți prin e-mail către Office of the Whistleblower, SEC, 100F Street, NE, Mail Stop 5971, 813-9322.