Cuprins:
În majoritatea cazurilor, scopul unui cont bancar offshore este de a ascunde activele și de a obține o mai mare confidențialitate. Băncile offshore au construit o reputație pentru asigurarea unui paradis fiscal și izolare din cauza problemelor politice sau financiare. În timp ce cetățenii din Statele Unite sunt obligați să raporteze toate conturile bancare offshore, băncile offshore nu sunt obligate să raporteze veniturile către IRS. Situația face dificilă localizarea activelor în aceste conturi deoarece nu există reglementări legale sau documente care să confirme sau să verifice activele. Acest articol va avea două scopuri de a găsi conturi bancare în larg.
Cum să găsiți conturi bancare offshore
Etapa
Determinați numele deținătorului de cont. Nu este neobișnuit ca cineva să folosească numele de in-legi, numele de familie al unei soții sau alte rude pentru a-și înființa un cont.
Etapa
Dacă efectuați căutarea pe cont propriu, începeți să încercați să găsiți semnatarul contului. Un semnator va avea numele în cont, dar poate folosi numărul de securitate socială al altor persoane în cont, în loc de propriul lor. Semnatarul continuă să controleze fondurile, inclusiv posibilitatea de a emite cecuri și de a închide contul.
Etapa
Obțineți o copie a declarației fiscale a persoanei. În timp ce băncile offshore nu pot fi obligate să includă aceste informații, este considerată sperjur că nu includ toate informațiile referitoare la societățile în comandită, conturile bancare și alte surse generatoare de venit către IRS. IRS a început recent să meargă după băncile elvețiene într-un efort de a capta impozite înapoi. Consultați Resursele pentru un articol.
Etapa
Efectuați o căutare publică a înregistrărilor. Multe dintre aceste servicii percep o taxă mică. Consultați Resursele pentru un link către site-ul public Records.
Etapa
Închiriați un avocat pentru a emite o citație pentru înregistrări. Mulți avocați folosesc firmele de căutare a activelor înainte ca acestea să vă accepte cazul, așadar acest lucru ar putea fi un prim pas bun dacă vă puteți permite agentul de reținere inițial.
Etapa
Închiriați o firmă de detectivi sau de căutare de materiale. Du-te la Asociația Mondială a Detectivilor pentru a localiza o firmă. Utilizați "Directorul de membri" pentru o listă de contacte în funcție de locație. Consultați Resurse pentru un link.